Actividades y reuniones de la Junta Directiva
Actas | Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la ICANN 30 de septiembre de 2021
Este documento ha sido traducido a varios idiomas como información únicamente. El texto original y válido (en inglés) se puede obtener en: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2021-09-30-en
El 30 de septiembre de 2021, a las 16:15 UTC, se celebró telefónicamente una Reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN).
Maarten Botterman, Presidente, declaró abierta la sesión con puntualidad.
Además del Presidente, los siguientes directores participaron en forma total o parcial de la reunión: Becky Burr, Ron da Silva, Sarah Deutsch, Avri Doria, Rafael Lito Ibarra, Danko Jevtović, Akinori Maemura, Mandla Msimang, Ihab Osman, Patricio Poblete, Matthew Shears y Tripti Sinha.
Los siguientes miembros de la Junta Directiva se disculparon por su ausencia: Göran Marby (Presidente y Director Ejecutivo), Nigel Roberts y León Sánchez (Vicepresidente)
Los siguientes coordinadores de enlace con la Junta Directiva participaron en forma total o parcial de la reunión: Harald Alvestrand (Coordinador de Enlace del IETF), Manal Ismail (Coordinadora de Enlace del GAC) y Merike Käo (Coordinadora de Enlace del SSAC).
Los siguientes coordinadores de enlace con la Junta Directiva se disculparon por su ausencia: Kaveh Ranjbar (Coordinador de Enlace del RSSAC).
Alan Barrett, Edmon Chung, James Galvin y Katrina Sataki participaron de la reunión en carácter de observadores invitados.
Secretario: John Jeffrey (Asesor Letrado General y Secretario).
Los siguientes ejecutivos e integrantes del personal de la ICANN participaron en forma total o parcial de la reunión: Michelle Bright (Directora de Coordinación de Contenido de la Junta Directiva), Xavier Calvez (Vicepresidente Sénior, Planificación y Director Financiero), Mandy Carver (Vicepresidenta Sénior de Participación Gubernamental y de Organizaciones Intergubernamentales), Sally Newell Cohen (Vicepresidenta Sénior de Comunicaciones Globales y Servicios Lingüísticos), David Conrad (Vicepresidente Sénior, Director de Tecnologías), John Crain (Director de Seguridad, Estabilidad y Resiliencia), Samantha Eisner (Asesora Letrada General Adjunta), Jamie Hedlund (Vicepresidente Sénior, Cumplimiento Contractual y Participación Gubernamental de EE. UU.), Aaron Jimenez (Especialista en Operaciones de la Junta Directiva), Vinciane Koenigsfeld (Vicepresidenta, Operaciones de la Junta Directiva), David Olive (Vicepresidente Sénior, Apoyo para Desarrollo de Políticas), Ashwin Rangan (Vicepresidente Sénior, Ingeniería y Director de Tecnologías de la Información), Lisa Saulino (Especialista en Operaciones de la Junta Directiva), Amy Stathos (Asesora Letrada General Adjunta) y Theresa Swinehart (Vicepresidenta Sénior, Estrategia y Dominios Globales).
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Orden del día principal:
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Elección del Miembro de la Junta Directiva de la entidad Identificadores Técnicos Públicos
El Presidente inauguró la reunión y presentó el tema del orden del día. A continuación, el Presidente solicitó a Theresa Swinehart, Vicepresidenta Sénior de la organización de la ICANN, Estrategia y Dominios Globales, que explicara a la Junta Directiva la resolución propuesta. Theresa Swinehart proporcionó a la Junta Directiva los antecedentes de la resolución, que se exponen en los considerandos. Luego leyó las resoluciones propuestas para que conste en actas.
Tripti Sinha reconoció el servicio de David Conrad en la Junta Directiva de la entidad PTI y señaló que la selección de Xavier Calvez como sustituto es una decisión muy meditada.
Lito Ibarra presentó la moción y Tripti la secundó. El Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó las siguientes medidas:
Visto y considerando: Que la ICANN, en su carácter de miembro único (Miembro) de la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI), tiene la obligación de elegir a todos los miembros de la Junta Directiva de la entidad PTI, de conformidad con el Artículo 5 de los Estatutos de la entidad PTI.
Visto y considerando: Que David Conrad, Vicepresidente Sénior y Director de Tecnologías de ICANN, ocupa actualmente el cargo 4 de la Junta Directiva de la entidad PTI, cuyo mandato finaliza en la reunión anual de los miembros en 2023. David tiene la intención de renunciar a su cargo en la Junta Directiva de la entidad PTI como parte de su próxima desvinculación de la ICANN. El cargo 4 de la Junta Directiva de la entidad PTI está reservado a personas empleadas por la ICANN.
Visto y considerando: Que la dimisión prevista de David Conrad de la Junta Directiva de la entidad PTI provocará una vacante en el cargo 4. De acuerdo con la Sección 5.6.5 de los Estatutos de la entidad PTI, la ICANN, como único miembro de la Junta Directiva de la entidad PTI, es responsable de cubrir la vacante.
Visto y considerando: Que la organización de la ICANN recomienda que, tras la dimisión de David Conrad de la Junta Directiva de la entidad PTI, conforme al apartado 5.6.4 de los Estatutos de la entidad PTI, se designe a Xavier Calvez, Vicepresidente Sénior de Planificación y Director de Finanzas de la ICANN, para que ocupe el cargo 4 por el período restante.
Resuélvase (2021.09.30.01): La ICANN, en su función de único miembro de la entidad PTI, elige a Xavier Calvez para cubrir la vacante prevista en el cargo 4 de la Junta Directiva de la entidad PTI tras la dimisión de David Conrad de dicho cargo. El mandato de Xavier Calvez comenzará en la fecha de la dimisión de David Conrad, y el mandato terminará al final de la reunión anual de los miembros en 2023.
Resuélvase (2021.09.30.02): La ICANN, en su función de único miembro de la entidad PTI, agradece a David Conrad por los servicios prestados a la entidad PTI.
Todos los miembros de la Junta Directiva presentes votaron a favor de las resoluciones 2021.09.30.01 y 2021.09.30.02. Ron da Silva, Göran Marby, Nigel Roberts y León Sánchez no estuvieron disponibles al momento de la votación de las Resoluciones. Las resoluciones fueron aprobadas.
Fundamento de las Resoluciones 2021.09.30.01 – 2021.09.30.02
La acción de la Junta Directiva de la ICANN de cubrir una vacante en la Junta Directiva de la entidad Identificadores Técnicos Públicos (PTI) se ejecuta en cumplimiento de las obligaciones de la ICANN como único miembro de su entidad afiliada PTI. Este es un requisito importante de gobernanza que apoya la supervisión del cumplimiento de las funciones de la IANA, que es clave para la misión de la ICANN y el apoyo al interés público.
Esta decisión forma parte de las funciones administrativas y organizacionales que no requieren comentario público.
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Presidente y presidente electo del Comité de Nominaciones de 20221
Tripti Sinha, Presidenta del Comité de Gobernanza, presentó el tema del orden del día. Resumió los antecedentes de la resolución, que se exponen en los considerandos y fundamentos. Tripti explicó que el BGC examinó cuidadosamente la nueva información que se recibió después de la acción de la Junta Directiva el 12 de septiembre de 2021. Tripti luego leyó la resolución propuesta para que conste en actas.
Ihab Osman presentó la moción y Sarah Deutsch la secundó. El Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó las siguientes medidas:
Visto y considerando: Que el Comité de Gobernanza de la Junta Directiva (BGC) analizó las Manifestaciones de Interés de los candidatos para Presidente y Presidente electo del Comité de Nominaciones 2022 (NomCom), revisó otros materiales pertinentes y entrevistó a todos los candidatos.
Visto y considerando: Que el BGC recomendó previamente una lista de candidatos para los líderes del NomCom de 2022 y que la Junta Directiva aprobó dicha lista el 12 de septiembre de 2021.
Visto y considerando: Que, antes de publicar las resoluciones aprobadas de la reunión de la Junta Directiva del 12 de septiembre de 2021, la Junta Directiva tuvo conocimiento de nueva información que es relevante para la evaluación de los candidatos.
Visto y considerando: Que, teniendo en cuenta esta nueva información, el BGC ha recomendado que la Junta Directiva anule su resolución anterior y apruebe el nombramiento de Michael Graham como Presidente del NomCom de 2022 y de J. Damon Ashcraft como Presidente Electo del NomCom de 2022.
Resuélvase (2021.09.30.03): El Consejo anula su resolución del 12 de septiembre de 2021 relativa a los líderes del NomCom de 2022.
Resuélvase (2021.09.30.04): Por la presente, la Junta Directiva designa a Michael Graham como el Presidente del NomCom de 2022 y a J. Damon Ashcraft como el Presidente Electo del NomCom de 2022.
Resuélvase (2021.09.30.05): Ciertas partes de esta resolución conservará su carácter confidencial conforme al Artículo 3, secciones 3.5(b) y (d) de los Estatutos de la ICANN, hasta que se determine que puede publicarse.
Todos los miembros presentes de la Junta votaron a favor de las Resoluciones 2021.09.30.03, 2021.09.30.04 y 2021.09.30.05. Göran Marby, Nigel Roberts y León Sánchez no estuvieron disponibles al momento de la votación de las Resoluciones. Las resoluciones fueron aprobadas.
Fundamento de las Resoluciones 2021.09.30.03 – 2021.09.30.05
De acuerdo con los Estatutos de la ICANN, la Junta Directiva debe designar al Presidente y al Presidente Electo del Comité de Nominaciones (NomCom). Véase Estatutos de la ICANN, Artículo 8, sección 8.1. La Junta Directiva ha delegado al Comité de Gobernanza de la Junta Directiva (BGC) la responsabilidad de recomendar al Presidente y al Presidente Electo del Comité de Nominaciones para la aprobación de la Junta Directiva. (Véase Carta orgánica del BGC, Sección II.G.) El BGC supervisó la publicación de una convocatoria para manifestaciones de interés (EOI) el 27 de mayo de 2021, las cuales debían presentarse antes del 23 de junio de 2021 (véase https://www.icann.org/en/announcements/details/call-for-expressions-of-interest-icann-2022-nomcom-chair-and-chair-elect-27-5-2021-en), período que luego se extendió hasta el 7 de julio de 2021 (véase https://www.icann.org/en/announcements/details/call-for-expressions-of-interest-for-2022-nomcom-leadership-extended-24-6-2021-en).
Como aporte a la selección de los puestos de liderazgo del Comité de Nominaciones para 2022, el BGC revisó y analizó las EOI recibidas, revisó otros materiales pertinentes y entrevistó a los candidatos. Con posterioridad a las medidas mencionadas y a un análisis más minucioso, el BGC estuvo de acuerdo anteriormente con las recomendaciones a la Junta respecto del Presidente y Presidente Electo del NomCom 2022.
El 12 de septiembre de 2021, la Junta Directiva examinó y aceptó la recomendación del BGC para Presidente y el Presidente Electo del NomCom de 2022. Antes de publicar las Resoluciones aprobadas en la reunión de la Junta Directiva del 12 de septiembre de 2021, la Junta Directiva tuvo conocimiento de nueva información relevante para la evaluación de los candidatos. El BGC se reunió posteriormente y consideró esta nueva información, y recomendó que la Junta Directiva anulara su resolución anterior y aprobara una nueva lista de candidatos. La Junta Directiva ha revisado y acepta la recomendación del BGC.
Asimismo, la Junta Directiva desea agradecer a todos quienes manifestaron su interés en formar parte del liderazgo del NomCom 2022.
El nombramiento de un Presidente del NomCom y Presidente Electo identificados mediante un proceso público de manifestaciones de interés, incluidas las entrevistas a los candidatos y la revisión de otros materiales pertinentes, es en pos del interés público, ya que afecta positivamente la transparencia y la responsabilidad de la ICANN. También es plenamente coherente con la misión de la ICANN.
La adopción de la recomendación del BGC no tendrá ningún impacto económico en la ICANN que no haya sido ya previsto, y no se observarán impactos negativos en la seguridad, estabilidad o flexibilidad del sistema de nombres de dominio.
Esta decisión forma parte de las funciones administrativas y organizacionales que no requieren comentario público.
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Otros temas a tratar
Un Director de la Junta Directiva sugirió que las Juntas Directivas de la ICANN y PTI se reúnan de forma periódica en el futuro. El Presidente señaló que la Junta Directiva seguirá considerando esta sugerencia. No se adoptó ninguna resolución.
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1 Las Resoluciones 2021.09.30.03, 2021.09.30.04 y 2021.09.30.05 y el Fundamento de las mismas se publicaron el 13 de octubre de 2021.