董事会的活动和会议
会议记录 | ICANN 董事会例行会议 2015 年 06 月 21 日
本文档已翻译为多种语言，仅供参考之用。原始官方版本（英文版）可在以下位置找到：https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2015-06-21-en
ICANN 董事会于当地时间 2015 年 6 月 21 日 16:15 在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行了例行会议。
主席史蒂夫·克罗克 (Steve Crocker) 准时宣布会议正式开始。
以下董事参加了全部或部分会议：里纳利亚·阿卜杜尔·拉希姆 (Rinalia Abdul Rahim)、谢林·查拉比 (Cherine Chalaby)、法迪·切哈德（Fadi Chehadé，总裁兼首席执行官）、克里斯·迪斯佩恩 (Chris Disspain)、阿莎·合美嘉妮 (Asha Hemrajani)、马库斯·库默尔 (Markus Kummer)、贡萨洛·纳瓦罗 (Gonzalo Navarro)、雷·普拉扎 (Ray Plzak)、乔治·萨多夫斯基 (George Sadowsky)、麦克·西尔柏 (Mike Silber)、布鲁斯·托金（Bruce Tonkin，副主席）和吴国维。
以下董事因未能参加会议而表示歉意：沃尔夫冈·科纳沃茨特 (Wolfgang Kleinwächter)、布鲁诺·朗万 (Bruno Lanvin) 和埃里卡·曼 (Erika Mann)。
以下董事会联络人参加了全部或部分会议：拉姆·莫汉（Ram Mohan，SSAC 联络人）、约恩内·索恩宁（Jonne Soininen，IETF 联络人）和苏珊·伍尔夫（Suzanne Woolf，RSSAC 联络人）。
以下董事会联络人因未能参加会议而致以歉意：托马斯·施耐德（Thomas Schneider，GAC 联络人）
秘书长：约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）。
以下 ICANN 高级管理人员和工作人员参加了全部或部分会议：苏珊娜·宾内特（Susana Bennett，首席运营官）、约翰·杰弗里（John Jeffrey，总法律顾问兼秘书长）、温迪·普若菲特（Wendy Profit，董事会支持专家）、阿什文·兰根（Ashwin Rangan，首席创新与信息官）和艾米·斯塔索斯（Amy Stathos，副总法律顾问）。
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主要议程：
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监察官合同延期
克里斯·迪斯佩恩提出通过以下决议的动议并得到谢林·查拉比附议。
克里斯介绍了此议程事项。监察官的当前合同任期于 2015 年 7 月 27 日结束。通常情况下，董事会要么选择续约，要么针对该职位发布意向书征求。但是，董事会治理委员会 (BGC) 在考虑到一直以来有关加强 ICANN 问责制的社群讨论（包括讨论变更或改进监察官的角色与职能），认为眼下最有效、合理的方案是将现任监察官的合同延期 12 个月。之后，BGC 建议在确定将来 ICANN 监察官的最佳人选时，以加强 ICANN 问责制这项工作为基础对监察官的职责要求进行审查。
主席发起投票，董事会采取了以下行动：
鉴于监察官的当前合同任期于 2015 年 7 月 27 日结束。
鉴于董事会治理委员会已建议董事会将现任监察官的任期延长一年，即延长至 2016 年 7 月 27 日。
鉴于现任监察官已同意，如果给予批准，便接受合同期限延长一年。
兹此发布第 2015.06.21.01 号决议：董事会特此指示总裁兼首席执行官或其指定人员采取一切必要措施将现任监察官的合同期延长一年，也就是将其当前合同的到期日期由 2015 年 7 月 27 日延长至 2016 年 7 月 27 日。
第 2015.06.21.02 号决议：董事会特此指示总裁兼首席执行官或其指定人员尽快着手准备下一任监察官的遴选流程，根据社群在持续问责制讨论中提供的意见，考虑 ICANN 监察官职责方面可能发生的变化，并首先编制职位说明书以征询社群意见。
董事会出席会议的所有成员投票赞成第 2015.06.21.01 和第 2015.06.21.02 号决议。沃尔夫冈·科纳沃茨特、布鲁诺·朗万和埃里卡·曼未能对决议投票。决议通过。
第 2015.06.21.01 - 2015.06.21.02 号决议的理由
ICANN 章程要求 ICANN 保留监察官办公室。请参阅章程第 V 条：http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#V。ICANN 监察官是 ICANN 内部三大主要问责机制之一，任命监察官对改善 ICANN 的透明度和问责制都有积极意义。ICANN 的现任监察官非常熟悉 ICANN 目前的复杂情况，包括新 gTLD 项目和其他正在实施的举措。随着 ICANN 涉足不同性质的活动以及 ICANN 社群日益发展壮大，监察官的工作量也越来越大。
目前，监察官正积极参与持续开展的基于社群的问责制讨论。继续聘请现任监察官主持监察官办公室的事务，尤其是在社群参与讨论 ICANN 问责机制（包括监察官办公室的职责范围和发展）的情况下，对 ICANN 当前问责制的整体形象而言尤为重要。此外，审查监察官办公室职责范围的本意在于促进董事会采纳问责制和透明度审核小组 2 提出的建议 9 中的建议。完全没有必要在监察官办公室职责范围相关工作未确定之前更换监察官。也就是说，眼下当务之急是根据社群在持续问责制讨论中提供的意见考虑 ICANN 监察官职责方面可能发生的变化，尽快启动下一任监察官的遴选流程，力争在现任监察官延长任期结束之前任命下一任监察官。提早准备将有助于确保新旧监察官的工作交接尽可能天衣无缝。预计该遴选流程的第一步就是编制职位说明书，以征询社群意见。与此同时，ICANN 也将着手确定寻找合格候选人的最佳渠道。
因为自 2004 年首次任命 ICANN 监察官以来，ICANN 就为监察官设置了专项预算，所以此项决议不会对 ICANN、社群和公众产生任何未预见到或未包含在预算内的财务影响（遴选流程本身的预期潜在成本不包含在内）。此项决定将不会对域名系统的安全性、稳定性或灵活性产生任何影响。
该决议体现了组织管理职能，无需征询公众意见。
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总裁兼首席执行官遴选委员会
乔治·萨多夫斯基提出通过以下决议的动议并得到雷·普拉扎附议。
乔治介绍了此议程事项。由于现任总裁兼首席执行官已宣布其打算卸任，为了寻找下一任总裁兼首席执行官的候选人，董事会被要求正式组建一个专门的董事会委员会。委员会将由董事会成员组成，负责协调下一任总裁兼首席执行官的遴选流程，乔治·萨多夫斯基将出任委员会的主席。一旦委员会的工作结束，整个董事会将共同选定总裁兼首席执行官的接班人。
史蒂夫·克罗克感谢乔治自愿担起总监兼首席执行官遴选委员会的主席一职，并感谢所有自愿成为委员会成员的同事。
主席发起投票，董事会采取了以下行动：
鉴于法迪·切哈德已经宣布他打算在 2016 年 3 月结束其作为 ICANN 总裁兼首席执行官的服务任期，这使得董事会当前的任务就是挑选切哈德先生的接班人。
鉴于董事会已经决定成立总裁兼首席执行官遴选委员会，并已确认由以下董事会成员组成该委员会，这些成员已毫无保留地声明，他们不会参加总裁兼首席执行官这一职位的竞选，亦不会接受此等职位的任命。他们分别是：
里纳利亚·阿卜杜尔·拉希姆
谢林·查拉比
史蒂夫·克罗克
克里斯·迪斯佩恩
马库斯·库默尔
拉姆·莫汉
雷·普拉扎
乔治·萨多夫斯基（主席）兹此发布第 2015.06.21.03 号决议：董事会特此批准成立总裁兼首席执行官遴选委员会，并批准了该委员会的上述成员组成和管理层成员组成。
董事会出席会议的所有成员投票赞成第 2015.06.21.03 号决议。沃尔夫冈·科纳沃茨特、布鲁诺·朗万和埃里卡·曼未能对决议投票。决议通过。
第 2015.06.21.03 号决议的理由
鉴于法迪·切哈德已经宣布他打算在 2016 年 3 月结束其作为 ICANN 总裁兼首席执行官的服务任期。因此，董事会当前的任务就是挑选切哈德先生的接班人。成立董事会临时委员会将有助于定期向整个董事会汇报工作，便于董事会对遴选流程进行协调。现在至关重要的是启动该遴选流程，帮助确保 ICANN 总裁兼首席执行官这一职位的及时更迭，进而协助组织维护域名系统 (DNS) 安全性和稳定性的监督工作。虽然在遴选流程的较晚阶段可能需要一些资源，但成立董事会临时委员会将不会对 ICANN 产生财务影响。此项行动亦不会对 DNS 产生负面影响。
成立总裁兼首席执行官遴选委员会属于组织管理职能范畴，无需征询公众意见。
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随后，主席宣布会议结束。